Giới chức New York đã tịch thu hơn 440.000 USD tiền mã hóa bị đánh cắp trong một cuộc điều tra đa cơ quan đang diễn ra, nhắm vào một vụ lừa đảo tiền mã hóa tinh vi lợi dụng quảng cáo giả mạo trên Facebook để tấn công cộng đồng nói tiếng Nga. Vụ lừa đảo này, được báo cáo đã gây thiệt hại hơn 1 triệu USD chỉ riêng tại Brooklyn, đã dụ dỗ hàng trăm nạn nhân đầu tư vào các nền tảng giao dịch tiền mã hóa giả mạo thông qua mạng lưới các trang web lừa đảo và chiến dịch truyền thông xã hội bị thao túng.
Mạng lưới lừa đảo khai thác quảng cáo Facebook nhắm vào nhà đầu tư nói tiếng Nga
Theo: NY AG James
Vào ngày 18 tháng 6, Công tố viên Quận Brooklyn Eric Gonzalez, Tổng chưởng lý Bang New York Letitia James, và Giám đốc Sở Dịch vụ Tài chính (DFS) Adrienne Harris đã cùng công bố việc tịch thu và phong tỏa các tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp. Cuộc đàn áp phối hợp này nhắm vào một hoạt động lừa đảo phức tạp, sử dụng quảng cáo trên Facebook – nhiều quảng cáo được viết bằng tiếng Nga – để quảng bá các cơ hội đầu tư tiền mã hóa giả mạo cho cư dân Brooklyn và các khu vực khác tại Mỹ có đông cộng đồng nói tiếng Nga.
Những kẻ lừa đảo đã trả tiền cho các nhà cung cấp quảng cáo “Black Hat” (tạm dịch: Mũ đen) có trụ sở tại Việt Nam để qua mặt các hạn chế quảng cáo của Facebook và che giấu danh tính thật của chúng. Hơn 700 tài khoản lừa đảo đã bị Meta đóng sau khi được xác định liên quan đến hoạt động này.
Theo các quan chức, các hành động được tòa án phê chuẩn đã dẫn đến việc tịch thu 140.000 USD tiền mã hóa, phong tỏa thêm 300.000 USD, đồng thời triệt phá hơn 100 tên miền lừa đảo và 17 tài khoản đăng ký tên miền.
“Mặt nạ chính trị”: Giấy phép BitLicense giả và chiến thuật xây dựng lòng tin
Theo: DogeDesigner
Cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 10 năm 2024, khi Sở Dịch vụ Tài chính Bang New York (NYDFS) phát hiện trang web chính của vụ lừa đảo, WhalesTrade.com, sử dụng giấy phép BitLicense giả mạo – chứng nhận quy định của New York dành cho các doanh nghiệp tiền mã hóa hợp pháp. Các nhà điều tra nhanh chóng phát hiện một mạng lưới rộng lớn các tên miền và tài khoản liên kết với nhau, giả mạo các dịch vụ tiền mã hóa hợp pháp.
Những kẻ lừa đảo còn giả danh các nhân vật có ảnh hưởng thực tế trong các quảng cáo trên Facebook để tạo dựng uy tín giả. Sau khi liên lạc với nạn nhân, chúng chuyển hướng liên lạc sang các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram, nơi nạn nhân bị thao túng để thực hiện các khoản tiền gửi ban đầu. Nạn nhân được cho xem các bảng điều khiển giả mạo hiển thị lợi nhuận tăng, khuyến khích họ đầu tư thêm. Khi cố gắng rút tiền, họ bị yêu cầu trả các khoản thuế hoặc phí giả mạo trước khi bị chặn liên lạc hoàn toàn.
Hàng trăm nạn nhân được cảnh báo, lừa đảo tiền mã hóa gia tăng
Hơn 300 nạn nhân đã được xác định, và nhiều người trong số họ được các nhà điều tra liên lạc trực tiếp để cảnh báo trước khi gửi thêm tiền. Cuộc đàn áp này là một phần của mối quan ngại toàn cầu về lừa đảo tiền mã hóa. Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC) trước đó báo cáo rằng hơn 50% quảng cáo tiền mã hóa trên Facebook là lừa đảo hoặc vi phạm chính sách, một tuyên bố được củng cố bởi vụ kiện năm 2022 của họ chống lại Meta vì cho phép các quảng cáo tiền mã hóa giả mạo có sự chứng thực của người nổi tiếng.
Chỉ vài giờ trước thông báo của New York, Bộ Tư pháp Mỹ đã tịch thu 225,3 triệu USD USDT liên quan đến một vụ lừa đảo “mổ lợn” (pig butchering) quy mô lớn, lừa đảo hơn 400 nạn nhân, đánh dấu vụ tịch thu tiền mã hóa lớn nhất thuộc loại này. Theo báo cáo IC3 năm 2024 của FBI, các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa đã gây thiệt hại 9,3 tỷ USD trong năm 2024, tăng 66% so với năm trước. Kể từ tháng 1, 5.400 cá nhân đã được thông báo rằng họ là mục tiêu của các âm mưu này.
Tội phạm mạng và thị trường darknet
Sự gia tăng lừa đảo tiền mã hóa cũng được thúc đẩy bởi các hoạt động tội phạm trên darknet. Vào ngày 5 tháng 6, cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã tịch thu tiền mã hóa liên quan đến BidenCash, một chợ darknet khét tiếng bị cáo buộc buôn bán hơn 15 triệu thẻ tín dụng và dữ liệu cá nhân bị đánh cắp. Cuộc đàn áp quốc tế đã triệt phá khoảng 145 tên miền, bao gồm cả các trang web trên darknet và internet thông thường liên quan đến nền tảng bất hợp pháp này.
Trong khi đó, nghiên cứu mới từ công ty phân tích blockchain Chainalysis cho thấy Nga vẫn là trung tâm trong sự phát triển của các chợ darknet toàn cầu. Trong số các nền tảng nổi bật, chợ darknet “Kraken” (không liên quan đến sàn giao dịch tiền mã hóa hợp pháp Kraken) đã thu về 737 triệu USD từ các giao dịch dựa trên tiền mã hóa.
Kết luận
Vụ tịch thu 440.000 USD tại New York là một bước tiến trong cuộc chiến chống lại các vụ lừa đảo tiền mã hóa tinh vi, nhưng cũng cho thấy quy mô và mức độ phức tạp của các hoạt động này. Với sự gia tăng của tội phạm mạng và vai trò của các nhà cung cấp “Black Hat” từ các quốc gia như Việt Nam, các cơ quan chức năng toàn cầu đang phải đối mặt với thách thức lớn trong việc bảo vệ nhà đầu tư và triệt phá các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.
Chi tiết thêm tại: cryptonews.com
