Chủ tịch Crypto Capital Ivan Manuel Molina Lee đã bị chính quyền Ba Lan bắt giữ. Crypto Capital đã làm việc với các sàn giao dịch tiền điện tử lớn bao gồm Bitfinex, Binance, Kraken và BitMEX
Chủ tịch Crypto Capital Ivan Manuel Molina Lee đã bị chính quyền Ba Lan bắt giữ, bị cáo buộc là một phần của băng đảng ma túy quốc tế và liên quan đến các hoạt động rửa tiền của mình thông qua sàn Bitfinex
Crypto Capital là một công ty mà Bitfinex bị cáo buộc đã ủy thác 850 triệu đô la, tiền mà sàn giao dịch nói rằng họ không thể truy cập sau đó. Để bù lỗ, sàn giao dịch đã tiến hành bán token 1 tỷ đô la vào tháng Năm.
Trước đây đã có báo cáo rằng Bộ Tư pháp Ba Lan đã tịch thu các tài khoản ngân hàng dưới tên Crypto SP. Số tiền bị tịch thu, lên tới 350 triệu đô la, được cho là thuộc về Crypto SP. Z O.O và NESP SP. Z O.O., hai công ty có khả năng liên kết với Crypto Capital và Molina Lee, theo một số tài liệu tài chính. Vụ bắt giữ là một phần của hoạt động chống rửa tiền được thực hiện bởi chính quyền Ba Lan.
Truyền thông Ba Lan RMF 24 cho biết Molina Lee đã bị chính quyền Ba Lan tìm kiếm liên quan đến các khoản tiền bị tịch thu, đó là về việc rửa tiền từ các băng đảng ma túy Colombia thông qua trao đổi tiền điện tử, bài báo cho biết.
Theo Văn phòng Công tố viên Quốc gia, Văn phòng hoạt động rửa tiền lớn nhất trong lịch sử của công tố viên Ba Lan, một số sàn giao dịch tiền điện tử lớn khác, bao gồm Binance, Kraken và BitMEX, cũng đã sử dụng các dịch vụ ngân hàng của Crypto Capital.
