Bitmex một trong năm sàn giao dịch hàng đầu thế giới mới đây đã bị chính phủ Mỹ truy tố. Bao gồm những người sáng lập của nó (và cả CEO Arthur Hayes), . Thị trường đã phản ứng với tin tức bằng sự sụt giảm mạnh  trên nhiều tài sản lớn nhất của Blockchain. Hơn 45.000 Bitcoin đã được rút khỏi BitMex kể từ khi chính phủ Hoa Kỳ áp đặt các khoản phí chống lại sàn giao dịch và ban lãnh đạo của nó. Ngày 1 tháng 10 đã mang lại hai đòn tàn phá cho BitMex . Đầu tiên, CFTC và DOJ đã buộc tội sàn giao dịch

Vào sáng ngày 1 tháng 10, các nhà chức trách chính phủ Hoa Kỳ tại New York đã ban hành cáo trạng đối với bốn trong số nhóm cấp cao của BitMEX , sàn giao dịch “Magrin” nổi tiếng có trụ sở tại Hồng Kông. Mặc dù vậy, sàn giao dịch tiền điện tử vẫn tiếp tục hoạt động các dịch vụ của mình . 

BitMEX là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và nổi tiếng là “không kiểm soát” trong các quy trình KYC xác minh danh tính người dùng. Sau khi thực hiện một số nghiên cứu, rõ ràng là công ty vận hành một cấu trúc công ty quốc tế phức tạp. Nó thúc đẩy đăng ký của mình tại Seychelles với các văn phòng ở Hồng Kông và New York. Mặc dù, từ quan điểm pháp lý, điều này rất có thể bị tranh chấp. Công ty thường xuyên nằm trong năm sàn giao dịch hàng đầu trên thế giới.

Mức độ nghiêm trọng của các khoản phí phạt như thế nào?

Hoa Kỳ có thói quen liệt kê các khoản phí “khoan hồng” trên các lệnh truy nã để dẫn độ quốc tế những người bị truy nã theo luật của Hoa Kỳ. Khi các bị cáo đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ, các cáo buộc sau đó sẽ được dỡ bỏ với các khoản phạt bổ sung . Lý do của động thái này là không phải quốc gia nào cũng công nhận những luật lệ phức tạp này của Hoa Kỳ – đặc biệt là liên quan đến rửa tiền và tội phạm tài chính. Việc dẫn độ có thể được thực hiện theo luật khoan dung, với mức phạt sẽ được cải thiện khi cá nhân đó ở Hoa Kỳ.

Nếu để đọc giữa các dòng, các báo cáo do các nhà chức trách công bố cho thấy rằng có thể bị buộc tội nghiêm trọng hơn, bao gồm cả việc vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế. Theo một nguồn tin đồn ở New York chỉ ra rằng các nhà chức trách Liên bang tin rằng BitMEX rất có thể là một “điểm khởi đầu” cho các quốc gia như Iran và Triều Tiên để chuyển tiền ra thông qua tiền điện tử của họ. Nếu đúng như vậy, việc cho phép họ làm điều đó sẽ mang theo một mức phí lớn. Vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế là một vấn đề lớn, đặc biệt là đối với Mỹ.

Đây không phải là lần đầu tiên trong những tháng gần đây, BitMex góp phần vào việc đi xuống. Đầu tiên, sàn giao dịch bắt đầu đánh mất  lòng tin của những người tham gia sau sự cố mất điện vào Thứ Năm Đen khiến người dùng không thể giao dịch hoặc lấy lại tài sản của họ. Mặc dù người dùng đã rút hơn 100.000 Bitcoin trong sáu tháng giữa đợt đó và các khoản phí gần đây này, nhưng đợt rút tiền trong hai ngày qua dường như có quy mô lớn chưa từng có.

Theo dữ liệu từ Crystal Blockchain, trong vòng chưa đầy 48 giờ, dòng tiền ròng từ sàn giao dịch đã vượt quá 45.000 Bitcoin. Trong khi đó, Gemini và Binance dường như là những người hưởng lợi lớn nhất từ ​​các dòng tiền này, theo sau là OKEx và Huobi. Hơn 20.000 BTC đã được chuyển ra khỏi BitMex và vào bốn sàn giao dịch sau.

Không rõ liệu BitMex có biến mất vào vực thẳm của thời gian như nhiều sàn giao dịch thất bại trước đó hay không, hay liệu công ty sẽ tồn tại để giao dịch vào một ngày nào khác. Lance Morginn, Giám đốc điều hành của Blockchain Intelligence Group và là một cựu đặc nhiệm giám sát tại Bộ An ninh Nội địa, nói với Cointelegraph rằng kết quả có thể xảy ra nhất sẽ là các hình phạt tiền tệ và lời hứa từ phía các giám đốc điều hành của BitMex là không tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp trong Tương lai.

Phản ứng thị trường

Trong suốt cả ngày khi tin tức lan truyền, giá Bitcoin ( BTC ) đã giảm và nhiều người dùng bắt đầu rút tiền từ sàn giao dịch. Một số chuyên gia đã cố gắng trấn an thị trường trong ngày bằng cách trấn an mọi người rằng BitMEX sẽ không đi đến đâu (với niềm tin rằng nó quá lớn để thất bại).

Thêm vào đó, người phát ngôn của HDR Global Trading Limited – một trong những công ty BitMEX – đã trích dẫn cho New York Times:”Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với quyết định nặng tay của chính phủ Hoa Kỳ trong việc đưa ra những cáo buộc này, và có ý định bảo vệ các cáo buộc một cách mạnh mẽ.”

Bất kể điều đó đúng như thế nào, nếu nhìn vào thời điểm của tuyên bố, BitMEX có thể đang cố gắng xoa dịu thị trường hơn là giữ vững tình hình của họ.

Tương lai của BitMEX

Thực tế của tình huống là nếu bị kết tội, tài sản của sàn giao dịch rất có thể sẽ được sử dụng để bồi thường cho các nạn nhân của rửa tiền và các tội phạm khác. Điều này thực tế đồng nghĩa với việc đóng băng tài khoản, tạm ngừng giao dịch và thậm chí là đưa công ty vào danh sách đen nói chung, cũng như bán tài sản quốc tế để trả tiền cho nạn nhân.

Vào thời điểm viết bài, một trong bốn người bị truy tố, Samuel Reed, đã bị chính quyền bắt giữ liên quan đến lệnh truy nã. Ba người khác vẫn chưa được tính đến. (Nguồn CT)